وزارة الخارجية
مكتب المتحدث الرسمي
للنشر الفوري 27 شباط/فبراير 2018
بيان حقائق
الأسئلة الأكثر شيوعا حول تصنيفات الإرهاب
1. ما هي أنواع تصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد؟
هناك سلطتان رئيسيتان لتصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد. ويمكن أن تصنف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية تحت قانون الهجرة والجنسية. ويمكن أيضا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية تحت مصنف الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة (SDGTs).
2. ما هو الفرق بين تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟
هناك العديد من الفروق بين هذه السلطتين للتصنيفات الإرهابية. على سبيل المثال، في حين أن كلا التصنيفين يؤديان إلى تجميد للأصول، غير أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيود هجرة على أعضاء المنظمة الأجنبية لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الخارجية جرم جنائي على تقديم الدعم والمصادر المادية إلى المنظمة الإرهابية عن علم. وهناك فرق آخر وهو أن تصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224 هو التصنيف الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو كيانات أو أفراد مصنفة.
3. ما هي العواقب المترتبة على تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟
الأمر التنفيذي:
مع استثناءات محدودة منصوص عليها في هذا الأمر، أو كما هو مسموح بها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة (أوفاك)، تحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأفراد والكيانات المصنفة الموجودة في الولايات المتحدة أو القادمة من الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة الأفراد الأمريكيين.
مع استثناءات محدودة منصوص عليها في هذا الأمر، أو مسموح بها من قبل أوفاك، يحظر أي تعامل أو تداول من قبل أفراد أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح في الممتلكات التي تم حظرها بموجب هذا القانون. ويتضمن هذا، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أو تلقي أي أموال وسلع وخدمات لمنفعة الأفراد أو الكيانات المصنفة.
يحظر أي تعامل من قبل مواطن أمريكي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة لتجنب أو محاولة التجنب أو خرق أي من أشكال الحظر الواردة في الأمر. كما يحظر أي مخطط يستهدف لخرق أي من هذه المحظورات.
قد يتم تقييم العقوبات المدنية والجنائية للخروقات.
المنظمات الإرهابية الأجنبية
يعتبر تقديم “الدعم والمصادر المادية” أو تلقي تدريب من نوع عسكري من أو نيابة عن جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية عن علم جريمة.
لا يسمح بدخول ممثلين أو أعضاء من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، إن كانوا أجانب، إلى الولايات المتحدة، ويجري ترحيل في بعض الحالات خارج الولايات المتحدة.
باستثناء ما يسمح به وزير الخزانة، يجب على أي مؤسسة مالية أمريكية على دراية بحيازتها أو سيطرتها على أموال للمنظمة الإرهابية الأجنبية أو وكيل لها مصالح، الاحتفاظ بهذه الأرصدة والإبلاغ عنها إلى وزارة الخزانة.
4. من يستطيع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة؟
يجوز لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتمارس الوزارتان صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.
ويمكن الاطلاع على جميع تصنيفات وزارة الخارجية هنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي على موقع أوفاك التابع لوزارة الخزانة.
5. ما هي المعايير للتصنيف؟
يصنف وزير الخارجية المنظمات الإرهابية الأجنبية وفق المادة 219 لقانون الهجرة والجنسية. والمعايير القانونية لتصنيف جماعة كمنظمة إرهابية أجنبية هي:
يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية.
أن تنخرط المنظمة في أنشطة إرهابية أو إرهاب وأن تحتفظ بقابليتها وتصميمها للانخراط في أنشطة إرهابية أو إرهاب.
أن تهدد الأنشطة الإرهابية أو الإرهاب من قبل المنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
يجوز لوزير الخارجية، تحت الأمر التنفيذي 13224، بالتشاور مع وزير الخزانة والمدعى العام، تصنيف الأفراد أو الكيانات الأجنبية التي يبت أنها ارتكبت أو شكلت خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهاب تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية والمدعى العام الأفراد والكيانات التي يبت في أنها:
مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو تعمل له أو نيابة عن فرد أو كيان مدرج في ملحق الأمر التنفيذي أو من قبل أشخاص يعتبر أنهم خاضعين لهذا الأمر.
تساعد أو ترعى أو تقدم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر.
أو أن تكون مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.
6. كيف تقررون تصنيف أو عدم تصنيف جماعة أو كيان ما؟
تحدد وتقيم وزارة الخارجية ومكتب مكافحة الإرهاب بالتشاور مع المكاتب الأخرى الأفراد والمنظمات المحتلمين للتصنيف. كما يمكن أن توصي الوزارات الأخرى بأهداف للتصنيف.
7. كيف تجري عملية التصنيف؟
فيما يخص المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يتم تحديد المنظمة، نقوم بتحضير سجل إداري مفصل، والذي يعتبر تجميع للمعلومات، ويتضمن عادة معلومات سرية وعامة تدل على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.
إذا قرر وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، إجراء هذا التصنيف، يتم إخطار الكونغرس عن نية الوزير لتصنيف المنظمة قبل سبعة أيام من نشر التصنيف في السجل الاتحادي، كما تنص المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
عند انتهاء مهلة السبعة أيام وفي غياب اعتراض من الكونغرس على التصنيف، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الاتحادي، وحينها يدخل التصنيف حيز التنفيذ.
كما نقوم أيضا بتحضير سجل إداري للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وبمجرد اكتماله وقيام وزير الخارجية والخزانة بتصنيف الفرد والكيان، يتم تجميد أرصدة الفرد والكيان في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو حيازة أشخاص أمريكيين، وتقوم أوفاك باتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وتوجيهم بحجب أرصدة الفرد أو الكيان المصنف.
كما يتم نشر مذكرة التصنيف في السجل الاتحادي. وتقوم أوفاك أيضا بإضافة الفرد أو الكيان إلى قائمة المصنفين بشكل خاص من خلال التعريف بهؤلاء الأفراد والكيانات على أنهم إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، ونشر مذكرة بذلك على موقعها.
يبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاءه أو انتهاء فترة صلاحيته أو إبطاله وفقا للقانون الأمريكي.
8. ما هي أهمية تصنيف وزارة الخارجية لجماعة إرهابية مقارنة بوزارة الخزانة؟
تتمتع وزارتا الخارجية والخزانة بصلاحيات مختلفة تحت الأمر التنفيذي 13224 لتصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. والفرد الذي يصنف تحت الصلاحية المناطة بوزارة الخارجية بموجب الأمر التنفيذي قد ارتكب أو شكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
تتمتع وزارة الخزانة بالقدرة على التصنيف تحت الأمر التنفيذي رقم 13224 باستخدام الصلاحيات التي تسمح بتصنيف الأفراد والكيانات التي يبت في أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن فرد أو كيان مصنف في ملحق الأمر أو لأشخاص يُقرر أنهم خاضعين للأمر، أو ضالعة في مساعدة أو رعاية أو تقديم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر، أو كونها مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.
